磐石基业关于拟设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

为进一步拓展业务领域，优化公司产业布局，提升综合竞争力，磐石基业（以下简称“公司”）于2025年3月18日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于拟设立全资子公司的议案》。公司拟以自有资金出资设立全资子公司“磐石充电科技有限公司”（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记为准），注册资本为人民币1000万元，公司持有其100%股权。

本次对外投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟设立全资子公司的基本情况

1. 公司名称：磐石充电科技有限公司（暂定名）
2. 公司类型：有限责任公司（法人独资）
3. 注册地址：广东省深圳市南山区（具体地址以工商登记为准）
4. 注册资本：人民币1000万元
5. 出资方式及资金来源：公司以自有资金货币出资，持股比例100%
6. 经营范围：充电控制设备租赁；充电桩销售；新能源汽车换电设施销售；集中式快速充电站；输配电及控制设备制造；电动汽车充电基础设施运营；智能控制系统集成；物联网技术服务；软件开发；信息技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

以上信息最终以市场监督管理部门核准登记为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）投资目的

随着新能源汽车产业的高速发展，充电基础设施需求持续攀升。充电控制设备租赁业务具有轻资产、高周转、稳定现金流的特点，能够有效降低客户初始投入成本，契合当前市场对灵活充电解决方案的迫切需求。本次设立全资子公司，旨在专注于充电控制设备租赁及相关配套服务，进一步延伸公司产业链条，培育新的利润增长点，符合公司中长期发展战略。

（二）存在的风险

1. 市场风险：充电控制设备租赁行业竞争日益激烈，若市场拓展不及预期，可能导致设备利用率不足，影响投资回报。
2. 运营风险：新设子公司在团队建设、业务运营、内部控制等方面需要一定时间的磨合与完善，存在运营管理风险。
3. 政策风险：行业受国家及地方政策影响较大，政策调整可能对业务开展带来不确定性。

针对上述风险，公司将紧密跟踪行业政策及市场动态，建立健全子公司治理结构，引进专业人才，制定灵活的经营策略，同时加强与上下游企业的合作，力争降低运营风险，确保投资效益。

（三）对公司的影响

本次投资资金来源为公司自有资金，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响。设立全资子公司有助于公司抓住充电设备租赁市场机遇，拓宽收入来源，提升整体盈利能力，符合公司及全体股东的利益。

四、备查文件

1. 第五届董事会第十二次会议决议
2. 深交所要求的其他文件

特此公告。

磐石基业董事会
2025年3月19日